18 İlde 10 Milyar Dolandırıcılık Operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Hatalar Çaba ekipleri, 18 ilde düzenlediği birebir operasyonda 10 milyar TL’lik dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 132 kişiyi gözaltına aldı. Geniş çaplı operasyonda 6 tüfek, 4 tabanca, bir miktar döviz ve TL, ziynet eşyası ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Siber takibe yakalanan zanlıların, yatırım vaadiyle dolandırdıkları parayı İngiltere ve Karadağ’a kaçırmaya çalıştıkları belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Hatalar Çaba ekipleri, Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlılara bu sabah 18 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 153 zanlıdan aralarında örgüt TA başkanının da bulunduğu 132 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evinde yapılan aramalarda 6 tüfek, 4 tabanca, bir miktar döviz ve TL, ziynet eşyası ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmak isteyenleri Forex’e yönlendirdikleri, önce para kazandıkları daha sonra parayı kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.
Dolandırıcılık yapan zanlıların daha sonra Forex’te biriktirdikleri paraları Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında bozdurdukları bildirildi.
Zanlıların buradan aldıkları parayı sahte faturalarla 210 paravan şirketin hesaplarına ticaret süsü vererek aktardıkları belirlendi.
Şüphelilerin daha sonra bu paraları kripto para hesaplarına aktararak İngiltere ve Karadağ’a kaçırdıkları ortaya çıktı. Para trafiğinin akışını belirleyen siber ekipler, konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bilgi verdi.
MASAK, paravan şirketlerin hesaplarına operasyondan 10 gün önce el koydu. Öte yandan şebeke üyelerinin yine kripto para hesapları ile Türkiye’deki bazı zanlıların dolandırıcılık faaliyetlerinden elde ettikleri paraların kaçakçılığına aracılık ettikleri belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün tespitine göre operasyon kapsamında toplam 10 milyar liranın dolandırıldığı kaydedildi.
